Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Четирима са обвиняемите по разследването на Nexo, двама от тях все още се издирват

Иван Гешев: Разследването на криптобанката Nexo е уникално за света

Пресконференция във връзка с разследването на Nexo
Снимка: ЕПА/БГНЕС

Главният прокурор Иван Гешев предели като уникално за света разследването за финансови измами и прането на пари срещу криптобанката Nexo и изрази благодарност към работещите в продължение на месеци по случая.

"Надявам се България да е в световните новини с нашите успехи", каза главният прокурор.

По думите на Гешев вероятно ще се наложи експертна помощ от чужбина. "Това разследване онагледява новите проблеми пред правоохранителните органи и е един от малкото такива в световен мащаб. Предстои тежка и трудна работа. Готови сме да изясним всички обстоятелства, независимо от предизвикателствата", каза още главният прокурор.

От държавното обвинение обявиха, че обвиняемите са четирима български граждани, но не съобщиха техните имена. Повдигнати са им за участие в престъпна група с цел изпиране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. Двама от тях са в България, като те са на свобода срещу парична гаранция от 1 млн. лева. Според граничните масиви другите двама също са в страната, но към този момент разследващите органи не могат да ги открият, включително ръководителят на групата.

Според информация на БНР ръководител на групата е бил Коста Кънчев. Той и бившият депутат от "Реформаторския блок" Антони Тренчев са двамата издирвани обвиняеми. Информацията за двамата от нашите служби е, че не са напускали страната, но по оперативни данни те не са тук. Това каза зам.-главният прокурор Борислав Сарафов.

Въпреки това те са с повдигани обвинения и всичките четирима са със забрани да напускат страната.

На четирите лица са назначени данъчни ревизии. Ше ги проверява КПКОНПИ, тъй като се оказва, че те са собственици на доста "добри" имоти, за които може би ще бъде поискано да бъдат запорирани.

Групата е действала от 2018 година до вчерашния ден (12-и януари 2022 г.), когато е бил разбита. Става дума за трансакции, които са се осъществявали през основната фирма на Nexo - NDS, която е действала на територията на България, Швейцария, Кайманови острови и Ирландия. Фирмата NDS не е имала никаква дейност.

Разследващите са установили в реално време от вчера до днес, че продължават трансакциите. Общата стойност на трансакциите, които са били осъществени през целия период са за над 94 млрд. долара. По отношение на вече оповестената информация, че някои от тези трансакции са били свързани с лица, уличени за тероризъм, стана ясно, че става дума за лице, за което израелските власти са подали информация, че е част от палестинска терористична група.

Ръководителят на отдел "Киберпрестъпления" в НСлС Светослав Василев посочи, че платформата Nexo използва 662 559 адреса на крипто активи и са извършени 4 270 963 трансакции.

"Това са транзакции, осъществени единствено в криптовалута. Общата стойност на извършените трансакции е над 94 млрд. долара. Това не са вътрешни транзакции в системата на Nexo, това са транзакции от външни адреси към Nexo и от Nexo към външни адреси", обясни той.

Относно нарушение на санкциите, свързани с войната в Украйна, установени са 23 трансакции от санкциониранa банка, базирана в Русия, към фирми, свързани с Nexo. Има и такива, установени към Иранската борса.

Над 20 свидетели са разпитани досега по разследването срещу криптоплатформата Nexo, разпити се провеждат и в момента. Някои от свидетелите са изразили опасения за своята сигурност, те ще бъдат включени в програмата за защита на свидетели, съобщи на пресконференцияta заместник-главният прокурор и директор на Националната следствена служба Борислав Сарафов.

Говорителката на главния прокурор Сийка Милева съобщи, че са назначени данъчни ревизии. По досъдебното производство има данни, че тези лица разполагат с изключително големи финансови възможности. Разполагат с изключително скъпи имоти в Дубай, на Бахамите, имат яхти. Бяха намерени и иззети 35 картини на скъпи художници, които ще бъдат предадени на Националната художествена галерия, сред които на Салвадор Дали, на Пикасо и на Матис.

Милева и Сарафов коментира и информации по електронни медии за среща на бившия финансов министър Асен Василев с хора от Nexo.

Милева съобщи, че един от свидетелите е дал показания, че е била проведена среща в Министерството на финансите, която е била организирана лично от бивши министър на финансите. На тази среща са присъствали дружества, които се занимават с криптовалути, като целта на срещата е била как със системата "Борика" може да се разплаща и с криптовалута.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ

Слагане на край на насилието над деца ще е ангажимент на над 100 държави

Над 100 държави обещаха да работят за слагане на край на насилието над деца на първата глобална министерска конференция , посветена на темата, съобщиха от СЗО и ООН. „Въпреки че е изключително предотвратимо, насилието продължава да бъде ужасяваща всекидневна реалност за милиони деца по света и оставя белези, които продължават поколения..

публикувано на 09.11.24 в 22:24

Многохиляден протест във Валенсия поиска оставката на премиера на провинцията Карлос Масон

Хиляди се събраха на протест във Валенсия с искане за оставката на премиера на провинцията Карлос Масон. Запалени факли полетяха към сградата на общината, а полицията се намеси, за да предотврати безредици. "Убиец" и "Оставка Масон" скандираха протестиращите, които се събраха в центъра на Валенсия. Предвиденото като мълчаливо заради жертвите..

публикувано на 09.11.24 в 20:48
Върховният представител по външната политика и сигурност на ЕС Жозеп Борел

Борел: Още 15 000 украински войници ще бъдат обучени в Европейския съюз до края на зимата

Още 15 000 украински войници ще бъдат обучени в Европейския съюз до края на зимата. Това обеща Върховният представител на Съюза за външната политика и сигурността Жозеп Борел при визитата си в Киев. Досега европейците са помогнали за обучението на 60 000 войници. От началото на руското нашествие през 2022 г. Европейският съюз е предоставил..

публикувано на 09.11.24 в 19:47
Доналд Тръмп и Джо Байдън

Джо Байдън и Доналд Тръмп ще се срещнат в Белия дом идната сряда

Действащият президент на САЩ Джо Байдън и новоизбраният президент Доналд Тръмп ще се срещнат в сряда, 13-ти ноември, в Белия дом по покана на Байдън, каза прессекретарят Карин Жан-Пиер, цитирана от Ройтерс. Тръмп ще встъпи в длъжност на 20 януари 2025 г., след като победи настоящия вицепрезидент Камала Харис на президентските избори на 5-и..

публикувано на 09.11.24 в 19:33

Засилено полицейското присъствие пред Народния театър и малцина протестиращи

Засилено е полицейското присъствие пред Народния театър, където в 19.00 часа започна третото премиерно представление на пиесата "Оръжията и човекът" на Бърнард Шоу, режисирана от Джон Малкович. Малкович влезе необезпокояван в театъра малко след 18.00 часа. Посетителите, дошли да гледат постановката, минаваха през централния вход покрай..

публикувано на 09.11.24 в 19:25

Катар спира да бъде посредник в договаряне на примирие в Газа

Катар обяви, че се оттегля от ролята на посредник в договарянето на примирие в Газа и на сделка за освобождаване на заложници, тъй като не вижда желание от страна на израелците и "Хамас" да преговарят. Катар също така постави под съмнение продължаващото присъствие на политическия офис на "Хамас" в Доха, заяви за Ройтерс служител, информиран по..

публикувано на 09.11.24 в 18:35

Съветник на Тръмп: Фокусът на Украйна трябва да бъде върху постигането на мир, а не върху връщането на територии

Старши съветник на новоизбрания американски президент Доналд Тръмп заяви пред Би Би Си, че бъдещата администрация ще се съсредоточи върху постигането на мир в Украйна, вместо да даде възможност на страната да си върне територия, окупирана от Русия. Брайън Ланза, стратег на Републиканската партия, каза пред Би Би Си, че администрацията на..

публикувано на 09.11.24 в 18:26