Фирма NEXO (НЕКСО), която се разследва за измами с криптовалута, определи като "срамна" акцията на прокуратурата срещу нейни служители и офиси. В официално съобщение до медиите от дружеството обявиха, че ще заведат дела срещу правооранителните органи.
Вчера от прокуратурата съобщиха, че са установени над 3 милиона и 600 хиляди транзакции от и към криптобанката NEXO, някои от които към изключително рискови играчи на борсата.
По-късно днес се очаква държавното обвинение да даде още информация по разследването.
А ето и известните неща по темата.
Криптобанката е действала чрез много регистрирани търговски дружества, като по-голямата част от тях са представлявали пощенски кутии, т.е. кухи фирми – това съобщи вчера говорителят на главния прокурор Сийка Милева. Тя уточни, че разследването е свързано с "Нексо" е за организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, предоставяне на заеми без лиценз и компютърни измами.
По думите на Милева през последните 5 години като оборот през платформата са минали над 94 милиарда долара. Установено е, че клиент на платформата е било лице, официално обявено за финансиране на терористични актове.
Днес от "Нексо" определиха действията на разследващите като "остър разрез с установени правни и процесуални норми, които показват професионална некомпетентност и са недостойни за една правова държава".
В съобщение до медиите се уточнява, че "Нексо" не предлага услуги на територията на страната, а извън нея действа по стандартните способи на всяка финансова институция, като има експерти, които се използват включително от ЦРУ и ФБР.
След избухването на войната в Украйна и последвалите санкции "Нексо" е предприела една от най-стриктните политики по отношение на санкционирани територии и индивиди в резултат на руската агресия, пише още в прессъобщението, в което действията на прокуратурата се определят като "акция с цел убиване и разграбване на проспериращ бизнес".
Междувременно от Софийската градска прокуратура съобщиха за друга акция по линия на измамата с криптовалута. По силата на заповед за разследване от Германия, съвместно с Евроджъст и Европол, е била неутрализирана мрежа за измами с криптовалута, действала в четири държави.
Мрежата е работила за създаване на колцентрове, чрез които се счита, че са били измамени главно чужди граждани в няколко европейски държави.
Седем мигранти се удавиха в Егейско море край западния бряг на Турция, след като паднаха зад борда при опит на бреговата охрана да ги задържи. Мигрантите са били част от група от около 40 души, които са отплавали с надуваема лодка в четвъртък вечерта в района на турския курорт Кушадасъ. Той се намира срещу гръцкия остров Самос, който е на..
Кипър постави нов рекорд в туризма, като за първи път през 2024 г. туристическите пристигания надхвърлиха 4 милиона, съобщи Статистическата служба днес. Голямата цел за правителството е ребрандирането на средиземноморската страна като целогодишна дестинация, с туристически продукт "Отвъд слънцето и морето". Постижението на Кипър от 4,042..
На съвместна пресконференция във Варшава британският премиер Киър Стармър заяви, че той и полският му колега Доналд Туск са обсъдили нов договор за сигурност и отбрана с надежда да бъде подписан тази година. Киър Стармър заяви, че договорът ще включва "задълбочаване на връзките" между отбранителните индустрии на двете нации. Той отбеляза, че..
Прокуратурата на Милано призова на съдебен процес министъра на туризма на Италия Даниела Сантанке. Поводът е за фалшиво счетоводство на нейна фирма. Министър Даниела Сантанке ще бъде съдена за фалшиво счетоводство по въпроса за сметките на Visibilia Editore - фирма, която тя основа, но я напусна през 2022 г., освобождавайки всички заемани..
Фамилен скандал прераснал в масово сбиване в ромския кв. "Изток" в Кюстендил снощи, съобщиха от Областната дирекция на полицията. Има пострадал, постъпил в болница, четирима са задържани. В квартала е било осигурено засилено полицейско присъствие, което тази сутрин е снето. Скандалът възникнал към 23.00 часа. Всички участници в конфликта са..
Бившият главен секретар на МВР Ивайло Иванов е назначен за началник на политическия кабинет на новия вътрешен министър Даниел Митов. Иванов беше освободен като главен секретар на МВР през 2021 г. от служебния кабинет на Стефан Янев във връзка с полицейското насилие под колоните на Министерския съвет по време на протестите срещу..
Обединеното кралство не е изпълнило нито една присъда за нарушаване на руските санкции, въпреки че преди четири години беше приет специален закон по въпроса, обяви Националната агенция за борба с престъпността. Финансовите санкции срещу Русия бяха въведени след анексирането на Крим през 2014 г. нахлуването в Украйна през 2022 г. Те включват..
Ако КС се произнесе със становище, че не са открити достатъчно гласове, които да позволят на "Величие" да влезе в парламента, партията ще се обърне към..
Инцидентите в БДЖ ще продължат, това не може да се оправи с магическа пръчка. От 2 години и половина всичко тръгна надолу, не вярвах че всичко..
Преди да се произнесем по изборния процес, КС няма да решава други дела . Това заяви съдия Павлина Панова, председател на Конституционния съд, като..
Предимно облачно
Разкъсана облачност
Ясно
Мъгла