Фирма NEXO (НЕКСО), която се разследва за измами с криптовалута, определи като "срамна" акцията на прокуратурата срещу нейни служители и офиси. В официално съобщение до медиите от дружеството обявиха, че ще заведат дела срещу правооранителните органи.
Вчера от прокуратурата съобщиха, че са установени над 3 милиона и 600 хиляди транзакции от и към криптобанката NEXO, някои от които към изключително рискови играчи на борсата.
По-късно днес се очаква държавното обвинение да даде още информация по разследването.
А ето и известните неща по темата.
Криптобанката е действала чрез много регистрирани търговски дружества, като по-голямата част от тях са представлявали пощенски кутии, т.е. кухи фирми – това съобщи вчера говорителят на главния прокурор Сийка Милева. Тя уточни, че разследването е свързано с "Нексо" е за организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, предоставяне на заеми без лиценз и компютърни измами.
По думите на Милева през последните 5 години като оборот през платформата са минали над 94 милиарда долара. Установено е, че клиент на платформата е било лице, официално обявено за финансиране на терористични актове.
Днес от "Нексо" определиха действията на разследващите като "остър разрез с установени правни и процесуални норми, които показват професионална некомпетентност и са недостойни за една правова държава".
В съобщение до медиите се уточнява, че "Нексо" не предлага услуги на територията на страната, а извън нея действа по стандартните способи на всяка финансова институция, като има експерти, които се използват включително от ЦРУ и ФБР.
След избухването на войната в Украйна и последвалите санкции "Нексо" е предприела една от най-стриктните политики по отношение на санкционирани територии и индивиди в резултат на руската агресия, пише още в прессъобщението, в което действията на прокуратурата се определят като "акция с цел убиване и разграбване на проспериращ бизнес".
Междувременно от Софийската градска прокуратура съобщиха за друга акция по линия на измамата с криптовалута. По силата на заповед за разследване от Германия, съвместно с Евроджъст и Европол, е била неутрализирана мрежа за измами с криптовалута, действала в четири държави.
Мрежата е работила за създаване на колцентрове, чрез които се счита, че са били измамени главно чужди граждани в няколко европейски държави.
Днес в столицата на Саудитска Арабия Рияд започват предварителните преговори между американски и руски представители за примирие в Украйна, предадоха световните агенции. За тази седмица е планирана и среща между руския външен министър Сергей Лавров и американския държавен секретар Марко Рубио. Това е първата подобна среща между двете държави за последните..
Около 64 000 птици са унищожени в Северна Ирландия след предполагаем случай на птичи грип в комерсиална птицеферма, съобщиха от британското министерство на земеделието, околната среда и селските райони. Главният ветеринарен лекар на Северна Ирландия Брайън Духър заяви пред "Скай нюз", че е било взето решение всички птици в птицефермата в Дънганън,..
Във Великобритания температурите може да достигнат 14 градуса до средата на седмицата след продължителен период на изключително мрачно и студено време, съобщиха от метеорологичната служба. Синоптиците съобщиха добрата новина, че хората могат най-сетне да се порадват на слънчевите лъчи още днес в някои части на страната. Почти през целия февурари досега..
Първите споразумения за търговска експлоатация на газови находища в кипърската изключителна икономическа зона ще бъдат подписани днес в Кайро. Те са между Кипър, Египет и 5 международни енергийни компании, работещи в региона. На церемонията ще присъстват президентите на Кипър и Египет Никос Христодулидис и Абдел Фатах Ас-Сиси и вицепремиерът на Италия..
Както Украйна, така и Европа трябва да играят роля в сериозните преговори със САЩ и Русия за прекратяване на войната, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред Си Би Ес, цитирана от БГНЕС. Разговорите в Саудитска Арабия са предварителни, уточни Рубио, а "истинските преговори" ще включват Украйна и Европа. Рубио се подготвя да пътува до..
Френският външен министър Жан-Ноел Баро днес заяви, че е "немислимо" Русия да се присъедини към Г-7, предаде АФП. Изявлението на Баро е във връзка с казаното от американския президент Доналд Тръмп. Президентът на САЩ каза, че Русия трябва да бъде допусната отново в Г-7 "Днес това е немислимо. Г-7 е група на най-развитите големи демокрации...
74 на сто активност е отчетена в края на изборния ден за кмет оряховското село Лесковец, съобщиха от Общинската избирателна комисия в Оряхово. Гласуването премина спокойно, без драстични нарушения. Частични местни избори за кмет на две врачански села Също без нарушения и при висока активност - близо 80 на сто, премина частичният местен вот..
Ако сте се събудили с главоболие след вчерашния празник, това най-вероятно е от изпития алкохол . За процеса на разграждане на алкохола от организма и..
"Може да се надяваме да не е така, но не трябва да си затваряме очите - струва ми се, че новият екип на Тръмп ще се стреми Европа да се превърне в..
В Пазарджик започна подготовката на националния фестивал "Сърце в зелено", който ще се проведе на 10 и 11-ти април . Това е второ национално издание на..
Дъжд / Сняг
Дъжд
Сняг
Мокър сняг