Когато се регистрират такива дружества, регистрационният агент е този, който получава цялата информация за собственика на дружеството и неговата дейност. Тази информация обаче не се подава към самата държава, към самата юрисдикция. Когато се отправи запитване, дори самата държава и съответният фирмен регистър не разполагат с информация за реалните собственици на тези дружества, поясни Кавръков. По думите му има проблем и с изискването на информация, която често бива отказвана по съображения за банкова, търговска тайна и пр.
Не е абсолютно никакъв проблем някой да създаде дружество в такава юрисдикция и да извършва законна дейност чрез него, изтъкна той.
Специалните служби имат доста канали за достъп до информация, но те търсят и проследяват информация по конкретни случаи и данни за извършено престъпление, трябва да има конкретен повод, за да се задвижи едно производство, посочи Иван Кавръков.
„Десетки и стотици са такива случаи.“
Кавръков отбеляза, че спецслужбите работят с конкретни функции и правомощия, ясно разписани в закона и не могат да водят разследвания по принцип.
Регистрацията на дружество без дейност никога не е била незаконна, трябва да се види какво се случва с това дружество, след като започне дейност, подчерта Кавръков и направи аналогия с регистрация на дружество и по нашето законодателство, което с години може да стои „заспало“.
Относно оповестените български имена в „Досиетата Пандора“ и техни дружества в офшорни юрисдикции Иван Кавръков уточни, че би трябвало да се провери дали и кога тези дружества е трябвало да бъдат декларирани.
„Процесът е доста дълъг и тежък. Въпрос на доста тежка административна процедура. Чакане на информация, обмен на информация.“
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
Западът не си поставя за цел да победи Русия в конфликта с Украйна. Това заяви кандидатът за канцлер на Християндемократическия съюз Фридрих Мерц в интервю за германския таблоид "Билд". Според него Украйна трябва да възстанови суверенитета над територията си, а Русия трябва да престане да я напада. "Трябва да направим всичко възможно, за да стане..
От украинската армия потвърдиха информацията за нанесен удар през изминалата по руски ракетно-артилерийски арсенал край селището Котлубан във Волгоградска област. "Ден преди удара в арсенала е пристигнал ешелон с ирански ракети. Военният обект е бил плътно прикрит със средства на радиоелектронната борба и противовъздушната отбрана. Впрочем нашите..
Израелската авиация нанесе масирани удари в Йемен. Под ударите на израелските бомбардировачи се оказа пристанището на Червено море Ходейда, което е под контрола на йеменските хути. Според местни източници на агенция Ройтерс са били поразени цистерни с гориво и други обекти. Израелските военни твърдят, че сред мишените са били петролен..
За първи път крайнодясната популистка "Партия на свободата“ печели парламентарните избори в Австрия. Според първите прогнозни резултати тя получава 29,1% от гласовете. "Народната партия“ на канцлера Карл Нехамер остава втора с 26,3 %. В новия парламент влизат още социалдемократическата партия с малко над 20 на сто от гласовете,..
30 филма ще бъдат показани в петото издание на международния фестивал за документални филми, посветени на човешките права, Sofia DocuMental. За втори път ще има и онлайн издание, достъпно в една от най-големите български платформи за видеосъдържание. Голяма част от лентите са носители на престижни международни награди, разказа за БНР фестивалният..
Руската авиация бомбардира украинския град Запорожие. Н анесени са значителни материални щети, р анени са най-малко 16 цивилни, съобщават АФП и Ройтерс. При атаката срещу Запорожие, продължила два часа,малко преди и на разсъмване, са били разрушени - отчасти или напълно - жилищен блок, къщи, железопътна гара. Повреден е бил и пътнически..
Храмът "Св.Петър и Павел" в кюстендилското с.Преколница, издигнат 1848 год., и килийното училище към него, e в лошо състояние и и трябва да бъде ремонтиран, сигнализираха местни жители и посетители. Черквата е действаща, в комплекса има съхранени ценни стенописи, самият строеж е уникален, но не се поддържа и се руши, коментират специалисти...
Решението е добро за Албания, не е добро за Северна Македония. В България нямаме основание за потриване на ръце . Това мнение изрази пред БНР..
Победата на регионалните избори в провинция Бранденбург не се дължи на канцлера Олаф Шолц, а на кандидата за министър-председател Дитмар Войдке..
Новите технологии да се вкарват разумно, а не на основата на идеология. За това призова в ефира на БНР Кузман Илиев, икономически експерт и..
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица
Значителна облачност с дъжд