Когато се регистрират такива дружества, регистрационният агент е този, който получава цялата информация за собственика на дружеството и неговата дейност. Тази информация обаче не се подава към самата държава, към самата юрисдикция. Когато се отправи запитване, дори самата държава и съответният фирмен регистър не разполагат с информация за реалните собственици на тези дружества, поясни Кавръков. По думите му има проблем и с изискването на информация, която често бива отказвана по съображения за банкова, търговска тайна и пр.
Не е абсолютно никакъв проблем някой да създаде дружество в такава юрисдикция и да извършва законна дейност чрез него, изтъкна той.
Специалните служби имат доста канали за достъп до информация, но те търсят и проследяват информация по конкретни случаи и данни за извършено престъпление, трябва да има конкретен повод, за да се задвижи едно производство, посочи Иван Кавръков.
„Десетки и стотици са такива случаи.“
Кавръков отбеляза, че спецслужбите работят с конкретни функции и правомощия, ясно разписани в закона и не могат да водят разследвания по принцип.
Регистрацията на дружество без дейност никога не е била незаконна, трябва да се види какво се случва с това дружество, след като започне дейност, подчерта Кавръков и направи аналогия с регистрация на дружество и по нашето законодателство, което с години може да стои „заспало“.
Относно оповестените български имена в „Досиетата Пандора“ и техни дружества в офшорни юрисдикции Иван Кавръков уточни, че би трябвало да се провери дали и кога тези дружества е трябвало да бъдат декларирани.
„Процесът е доста дълъг и тежък. Въпрос на доста тежка административна процедура. Чакане на информация, обмен на информация.“
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
Окръжният съд в Ловеч отложи за 16 април делото по молбата за предсрочно освобождаване от затвора на бившия кмет на столичния район "Младост“ Десислава Иванчева. Тя изтърпява шестгодишна присъда за корупция, от която ѝ остава около година. От защитата на Иванчева поискаха да бъдат представени допълнителни доказателства от затвора в Сливен,..
Увеличава се производството на зеленчуци и плодове, и основни полски култури в страната – сочат агростатистическите данни на министерството на земеделието. Произведените плодове и зеленчуци, обаче, продължават да са крайно недостатъчни за задоволяване на нуждите на българския пазар. Общото производство на зеленчуци за реколта 2024 г. е в..
Общо 36 деца са установени с хранително отравяне в хотел в курортния комплекс "Боровец", съобщи за БТА директорът на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Софийска област, д-р Розалина Чобанова. Тя каза, че децата са били на зелено училище и са на възраст между 10 и 14 години. Те са от София и Пловдив. Оплакванията са настъпили вчера,..
Руски дрон се е ударил в жилищен блок в Харков, при което са пострадали четирима души, съобщи кметът на града Игор Терехов, цитиран от УНИАН. Сред ранените са 65-годишна жена и 10-годишно дете, пише още агенцията.Това се случва, след като в края на миналата седмица Русия неколкократно атакува с дронове втория по големина украински град. Сред поразените..
ЕС ще отговори на американските мита в подходящия момент, но след обявяването на решението на американския президент Доналд Тръмп. Това заяви говорителят на Европейската комисия Улоф Гил. Той допълни, че Комисията вече е изчислила потенциалните последствия от предстоящите мерки. Данните обаче няма да бъдат представени днес, а в близките дни..
"Ден на освобождението" - така президентът на Съединените щати Доналд Тръмп нарече днешния ден, в който ще обяви нови мита върху чуждестранния внос. Една от целите им е подпомагане на американската индустрия. Другата цел на новите мита е да отговорят реципрочно на облагането на американския износ от страна на чужди правителства. Новите..
Заплатите на работещите в държавните психиатрични болници у нас ще бъдат увеличени с 50% от 1 май тази година. Това реши парламентарната здравна комисия, като възложи на министрите на финансите и на здравеопазването да предприемат нужните действия за осигуряване на средства в размер на 12,5 млн. лева. Здравното министерство се опитва да осигури..
От гледна точка на турбулентността, която може да предизвика в самата Европейска прокуратура , казусът с Теодора Георгиева е безпрецедентен. Става..
Все по-рано родителите забелязват затруднения в развитието на децата, които са признаци за състояние от аутистичния спектър, но отлагат търсенето на..
Най-големият проблем на ДПС не е Пеевски, а Доган! Това заяви пред БНР Мехмед Дикме, бивш член на ръководството на ДПС и бивш министър на земеделието...
Значителна облачност с дъжд
Краткотраен дъжд
Променлива облачност; възможно е да превали
Дъжд