"От две офшорни фирми, собственост на лица, за които дори в Гугъл има много смущаващи факти, но преводът е минал без проблем към две български банки - "Пиреос" и Българска банка за развитие. Той е докладван от банка в Ню Йорк, тъй като е в долари, затова знаем за него, но българските банки не са направили необходимото, за да разберат кои са клиентите". Това разказа пред БНР журналистът Атанас Чобанов - главен редактор на сайта "Биволъ", във връзка с новото международно журналистическо разследване, което демонстрира как пет големи международни банки изпират парите на олигарси, наркотрафиканти и лица, които са обект на международни санкции. Секретните документи включват информация за съмнителни трансакции, свързани и с издирваната българка Ружа Игнатова и пирамидата OneCoin. Той подчерта, че над 90 са случаите в това разследване, които са свързани с България.
Според него най-лошата хипотеза в разказания от него случай е, че Българска банка за развитие (ББР) пере пари със санкциите на държавата, защото тя е държавна банка. Чобанов беше категоричен, че "Биволъ" разполага с докладите за това:
"Публикували сме тази част от доклада, в която трансакцията за 31 милиона долара е маркирана като рискова и са посочени фирмите, а след това намерихме и кои са собствениците на фирмите".
Журналистът обясни, че фирмата, която има сметка в ББР, е офшорна от Сейшелите и е собственост на един оръжеен търговец, който е свързван с Боян Петракиев - Барона, бил е негов съдружник преди време:
"Негова фирма внесе едни гранати преди време, които се взривиха и убиха един американски инструктор на полигона в Анево (ВМЗ "Сопот" - бел.ред.). Това лице е трудно откриваемо, не желае да коментира, но на какво основание има то сметка в ББР? Лицето, което е пратило парите - 31 млн. долара - е имало фирма, а закупени от нея оръжия са намерени в "Ислямска държава", посочи Чобанов.
Въпроси са зададени към ББР, но не последва отговор, категоричен беше журналистът:
"Зададохме въпроса дали е сигнализирано и дали са проведени стандартните процедури, познават ли клиента. Можеха да ни кажат, че са ги провели и клиентите са Ок, но вместо това срещаме мълчание и от ББР, и от Министерството на финансите. Това мълчание е гузно". Той добави, че ДАНС и Финансовото разузнаване също мълчат.
Според Чобанов не може една офшорна фирма на оръжеен търговец да има такава "едра сметка" в ББР, защото това противоречи и на призванието и на законодателството за тази банка.
По думите му държавата на най-високо ниво дължи обяснение.
Цялото интервю на Снежана Иванова с Атанас Чобанов в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл.
Двама души загинаха при тежка катастрофа в Ловешко. Тази сутрин на пътя София-Варна в района на село Голец, лек автомобил, пътуващ в посока Варна, е навлязъл в насрещната лента за движение, преминал е оттам, и се е ударил в спрял за почивка ТИР. Страховита статистика: За ден – 6 жертви на ПТП-та по пътищата ни При инцидента на..
Жителите на пет населени места в област Монтана са на воден режим. Селищата се намират на територията на четири общини. Над 1350 жители на област Монтана към момента нямат редовно вода. Причината е засушаването и липсата на валежи от дъжд. Две села в община Чипровци – Железна и Равна са на режим. В Равна вода има 24 часа за долната, а..
Изборът на председател на Народното събрание е много важен, може евентуален да бъде пробен камък за мнозинство , което да подкрепи правителство, но не бива да бъде заложник на бъдещото мнозинство и законодателната програма, което като че ли в случая се оказа факт. Това каза пред БНР доц. Борислав Великов, бивш председател на Народното събрание, в..
Лидерът на МЕЧ Радостин Василев обяви в кулоарите на Народното събрание, че формацията му няма да подкрепи оттук нататък нито един от кандидатите за председател на парламента. "Считаме, че в момента ГЕРБ водят разговори "на тъмно", незнайно с кой. От БСП чуваме някакви неща, от ИТН чуваме други неща. Ние сме щастливи, че не сме канени на..
Президентът Румен Радев напомни, че може да започне политически консултации с парламентарните формации в 51-ото Народно събрание, едва след избора на председател на парламента. "По Конституция трябва да бъде избран председател на НС, да се формират парламентарните групи и аз веднага мога да започна консултациите. Има ясни стъпки, които..
Премиерът Димитър Главчев заяви, че намира за странни продължаващите твърдения за нелегитимност и манипулации на парламентарния вот на 27 октомври. В началото на правителственото заседание той коментира, че служебното правителство е изпълнило конституционните си задължения и отправи призив да се състави редовен кабинет. Димитър Главчев..
Новото от вчерашния ден, което беше изненадващо, е промяната в отношенията между Борисов и Пеевски. Вчера преминаха в тиха конфронтация . Такива са..
Да се изведат на преден план онези законодателни решения, които са необходими в следващите седмици и месеци, въз основа на тях да се търси подкрепа за..
Докато МВР и прокуратурата са собственост на Пеевски, нищо няма да се промени. Може би трябва да арестуваме министъра на МВР. Политическият модел..