Европейската централна банка е отнела лиценз на регистрирана в Малта банка с българска собственост, съобщи "Ройтерс".
Satabank оперира от 2014 година, но от октомври 2018 година са замразени 12 000 сметки в нея от малтийския регулатор зарази разследване на пране на пари.
Справка в Малтийския регистър на компаниите показва, че българинът Христо Георгиев е акционер в банката, но адресът му е в Швейцария.
Подозренията за пране на пари и нерегламентирани транзакции са обект на множество публикации - основно в местното издание "Times of Malta", но и в други медии.
Именно там дори има публикувано опровержение от Георгиев - като акционер в Satabank, че е разследван и в Люксембург.
В този текст се казва, че случващото се около банката има негативно отражение върху финансовото състояние на Георгиев, който понася и нематериални щети.
Името на Христо Георгиев излиза и през търсачката на досиетата “Парадайс“, като линковете отново препращат към банката.
Георгиев е акционер и съосновател на редица компании, свързани с онлайн плащания.
Това е вторият случай на отнемане на лиценз на малтийска банка през последните години.
Решението се взема от Европейската централна банка и се потвърждава от местните регулаторни органи, тъй като страната е част от еврозоната.
В изявление, прието на днешната среща на върха на еврозоната в Брюксел, се приветства напредъка на България по приемането на еврото на основата на договорените критерии. Това се посочва в заключенията на страните от Еврогрупата, приети в рамките на заседанието на Европейския съвет в Брюксел. В документа се казва още, че се очаква оценката на..
Върховният административен съд отмени определение на Административния съд София-град, свързано с увеличението на цените от "Йеттел България" без съгласие на потребителите. Преди това съдът отмени новите високи цени на "Виваком". В края на 2024 г. и началото на 2025 г. "Йеттел България" и "Виваком" информираха своите клиенти за предстоящи..
Много искаме да направим нещо в дигиталното пространство във връзка с образованието на децата. Това обясни пред БНР Александър Влог, един от инициаторите за създаване на Асоциация на инфлуенсърите в България. Такава ще бъде учредена тази събота - 22 март, във Велико Търново. "Да направим видеа, които да бъдат насочени към историята, да ги..
Над два милиона лева от бюджета на Конституционния съд да бъдат взети и насочени към заплащане в сферата на училищното и детско здравеопазване. Това предложение направи депутатът от "Има такъв народ" Тошко Йорданов в пленарната зала, където депутатите дебатират по текстовете от държавния бюджет. Депутатите гласуват на второ четене Бюджет 2025..
На близо 83 процента възлизат загубите на вода в община Брезник през миналата година. От над 1.236 млн. куб.м. подадена вода от язовир "Красава" и от дренажа в село Гърло са фактурирани едва около 211 674 куб.м. Останалото количество са загуби по мрежата. Голямата разлика между подаваното количество вода от язовира и тази, която минава през..
Турция съзнава, че светът е станал твърде сложен, за да се занимава с нея, но и тя е станала твърде важна за Европа и САЩ и никой няма да ѝ повиши тон точно в момента , а от трета страна - всички страни, в които има управление от типа на Ердоган, опипват колко могат да натягат гайките, след като в Белия дом влезе Тръмп. Това мнение изказа пред БНР..
Признаването на Крим за руска територия и собствеността на Запорожката АЕЦ не са обсъждани в телефонния разговор между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Това заяви украинският президент, който днес говори и пред събралите се в Брюксел европейски лидери. След разговора между Зеленски и Тръмп, от Белия дом съобщиха, че американска собственост..
Заведения в цялата страна ще затварят днес за по няколко часа в знак на протест срещу на ДДС за бранша на 20 процента. Те настояват да им бъде..
Д-р Юлиян Моллов от Силистра, който работи в чужбина, основа фондация на свое име. 40-годишният анестезиолог и специалист по реанимация има амбицията..
Движението на тротинетки и велосипеди в пешеходната зона на Плевен предизвика първия лек инцидент. Блъснатото от велосипедист дете е с охлузвания...