Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

ЕЦБ отне лиценза на банка в Малта, регистрирана с българска собственост

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Европейската централна банка е отнела лиценз на регистрирана в Малта банка с българска собственост, съобщи "Ройтерс".

Satabank оперира от 2014 година, но от октомври 2018 година са замразени 12 000 сметки в нея от малтийския регулатор зарази разследване на пране на пари.

Справка в Малтийския регистър на компаниите показва, че българинът Христо Георгиев е акционер в банката, но адресът му е в Швейцария.

Подозренията за пране на пари и нерегламентирани транзакции са обект на множество публикации - основно в местното издание "Times of Malta", но и в други медии.

Именно там дори има публикувано опровержение от Георгиев - като акционер в Satabank, че е разследван и в Люксембург.

В този текст се казва, че случващото се около банката има негативно отражение върху финансовото състояние на Георгиев, който понася и нематериални щети.

Името на Христо Георгиев излиза и през търсачката на досиетата “Парадайс“, като линковете отново препращат към банката.

Георгиев е акционер и съосновател на редица компании, свързани с онлайн плащания.

Това е вторият случай на отнемане на лиценз на малтийска банка през последните години.

Решението се взема от Европейската централна банка и се потвърждава от местните регулаторни органи, тъй като страната е част от еврозоната.




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ
Реджеп Ердоган

Ердоган обвини опозицията в „уличен тероризъм“

Хиляди хора се събраха на протест пред сградата на съда в Истанбул, където тази вечер се яви задържаният по обвинения в корупция и тероризъм кмет на града Екрем Имамоглу. Очаква се прокуратурата да реши какви мерки ще бъдат предприети срещу него. Полицията използва сълзотворен газ и лютив спрей, за да разпръсне протестиращите, които хвърляха..

публикувано на 23.03.25 в 04:53
Село Калопанайотис, Кипър.

Над 2000 семейства ще бъдат подпомогнати от благотворителна кампания за Великден в Кипър

Над 2000 нуждаещи се семейства в Кипър ще бъдат подпомогнати в рамките на 11-ата кампания „Осинови семейство за Великден“, обявиха от Кипърския координационен съвет на доброволците, който е неин организатор. Целта на кампанията е нито едно уязвимо семейство и дете да не останат без най-необходимото за идващите Великденски празници, заявиха от..

публикувано на 23.03.25 в 04:43
ТЕЦ

Съдът потвърди глоба от 180 хил. лева за ТЕЦ "Бобов дол"

Районният съд в Дупница потвърди глоба от 180 000 лева, наложена от РИОСВ на ТЕЦ "Бобов дол" за отделяни вредни газове при работата на централата. Така санкциите за дружеството край Големо село възлизат вече на около 1 мил. лева, казват експерти. При проверка на екоинспекцията е установено, че дружеството е експлоатирало горивната инсталация..

публикувано на 22.03.25 в 19:36

Мирен протест организираха жители на град Кочани

Едночасов мирен протест организираха днес жители на град Кочани - шест дни след трагичния случай в дискотека "Пулс", когато при пожар загинаха 59 души, а над 150 пострадаха. Събралите се на днешното събитие отдадоха почит на загиналите и изразиха подкрепа и пожелания за бързо възстановяване на ранените. Днес стана ясно, че следващата..

публикувано на 22.03.25 в 19:27

Британските власти ще проведат пълно разследване на инцидента на "Хийтроу"

Британският министър на енергетиката Ед Милибанд възложи на своето ведомство пълно разследване на инцидента на "Хийтроу". В петък летището бе затворено почти през целия ден, след като голям пожар в електрическа подстанция наблизо доведе до прекъсване на електрозахранването. Повече от 1 000 полета бяха отменени и около 200 000 пътници бяха..

публикувано на 22.03.25 в 18:54

"Фатах" призова съперниците си от "Хамас" да се откажат от властта в Газа

Движението "Фатах" на палестинския президент Махмуд Абас призова ислямистките си съперници от "Хамас" да се откажат от властта. Според "Фатах" така ще се гарантира "съществуването" на палестинците в ивицата Газа. "Хамас" трябва да прояви състрадание към ивицата Газа, към нейните деца, жени и мъже“, заявява говорителят на "Фатах" в..

публикувано на 22.03.25 в 18:43
Първите 60 сателита

Преговорите за договор между "Старлинк" и правителството на Италия са в застой

Според медиите в Италия, преговорите за договор между сателитния интернет оператор на Илон Мъск - "Старлинк" и италианското правителство са в застой Ежедневника "Република" цитира министъра на отбраната Гуидо Кросето, според който "нещата са в застой отчасти поради факта, че дискусиите са преминали от технически аспекти към "изявления" от и..

публикувано на 22.03.25 в 18:20