Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

MONEYVAL: Програмата "гражданство срещу инвестиции" води рискови капитали в Кипър

Недвижимите имоти по крайбрежието на Кипър са привлекателни за чуждестранни инвеститори
Снимка: ЕПА/БГНЕС

Рискът от пране на пари в Кипър се е увеличил значително чрез Кипърската инвестиционна програма, по-известна като „гражданство срещу инвестиции”. Това е една от основните оценки в публикувания тази сутрин доклад за Кипър на Комитета на Съвета на Европа за мерките за пране на пари и борбата с финансирането на тероризма.

Програмата, която дава възможност за получаване на кипърски, т.е. европейски паспорт от граждани на трети страни срещу направени инвестиции на острова, е уязвима за пране на пари и изпълнена с риск специално чрез недвижимите имоти, чието закупуване е основен инвестиционен инструмент за нея, се посочва в обширния доклад от 281 страници на специализирания комитет на Съвета на Европа /MONEYVAL/.

Експертите подчертават, че прилагането на предпазни мерки срещу влизането на мръсни пари в сектора на недвижимите имоти има „значителни слабости” и Кипър трябва да засили надзора върху него.

Средиземноморската страна стартира схемата за получаване на кипърски паспорт от граждани на трети страни срещу инвестиции през 2013 г. Тя бе въведена като инструмент за привличане на чуждестранни капитали, които да помогнат на Кипър да излезе от тежката финансова криза и да дадат тласък на възстановяването на икономиката.

Досега програмата е ревизирана четири пъти, като най-значителните промени бяха направени през февруари миналата година. Тогава правителството прие по-строги критерии и процедури за предоставянето на кипърско гражданство срещу инвестиции, като затегна и контрола върху тях. Определен бе и таван от 700 паспорта годишно.

Близо 4000 граждани на трети страни са получили кипърски паспорт по тази програма, като кандидатите са основно от Русия, Китай, Близкия Изток.

Направените чрез нея инвестиции надхвърлят 6,6 млрд. евро, които са „съществени за икономиката на Кипър”, се казва в доклада на MONEYVAL.

Банков офис в столицата на Кипър Никозия

Средиземноморската страна трябва да засили и борбата си срещу престъпленията от пране на незаконни парични средства, генерирани извън нея, влизащи в или през кипърските банки, заявява още европейският мониторингов орган в доклада си. Според него това е „най-голямата заплаха за кипърската финансова система“.

MONEYVAL посочва, че през разглеждания период Кипър е замразил 115 млн. евро и е конфискувал 13 млн. евро чуждестранни незаконни капитали.

Общият резултат на Кипър в изпълнението на дадените по-рано от експертния комитет на Съвета на Европа 40 препоръки е добър. Като напредък се посочва, че страната е представила национална програма за оценка на риска в борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма, както и план за действие.

Докладът обхваща периода от 2013 г. до 2018 г., като прегледът бе извършен през май 2019 г. Въз основа на резултатите от неговата оценка комитетът реши да приложи засилена процедура за проследяване и покани Кипър да докладва през 2021 г.

Удовлетвореност от общата картина, представена в доклада на комитета MONEYVAL на Съвета на Европа за напредъка и предприетите от Кипър мерки, изрази министърът на финансите Константинос Петридис в писмено изявление днес.

Той потвърди ангажимента на страната да изпълни всички препоръки и да продължи да прилага силни политики, така че да допринася в международните усилия за борба срещу прането на пари и дейностите по финансиране на тероризма.




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ

Над 400 представители на туристическия бизнес от Югозападна България на протест

Над 400 представители на  туристическия бизнес от Югозападна България излязоха на протест, като за кратко затрудниха  движението  при пътен възел Симитли. Десетки полицаи охраняваха  района, но напрежение не се стигна. От бранша предупредиха, че ако остане 20 процентовата ставка на ДДС  , хиляди ще останат без работа а много бизнеси ще фалират...

публикувано на 19.03.25 в 22:04

Военни на Обединеното кралство са проследили конвой от руски кораби, преминал през британски води

Военни кораби и хеликоптери на Обединеното кралство са проследили конвой от руски кораби, докато е преминавал през британски води, съобщиха Би Би Си и вестник "Таймс", позовавайки се на информация от Кралският флот.  Два руски бойни кораба – разрушителят "Североморск" и десантният "Александър Шабалин", ескортират два товарни кораба – "Спарта ІV" и..

публикувано на 19.03.25 в 21:53

Президентът на ЕБВР: България отчита добър напредък към еврозоната

България отчита добър напредък за присъединяване към еврозоната, заяви президентът на Европейската банка за възстановяване и развитие Одил Рено-Басо в интервю за БТА. Според нея инфлацията намалява към границите, определени от критериите в договора от Маастрихт. "Има и силно разбиране за необходимостта бюджетният дефицит да се поддържа до..

публикувано на 19.03.25 в 21:36

НС прие бюджета на НЗОК, започва държавния бюджет, но залата е почти празна

От 1 юли Здравната каса (НЗОК) ще заплаща лекарствата за домашно лечение на инфекциозни заболявания на деца до 7-годишна възраст, реши Народното събрание. Здравната вноска се запазва на осем процента.  Депутатите гледат на второ четене бюджета на НЗОК В бюджета на НЗОК: Предвижда се здравната вноска да остане 8% 9,4 милиарда лева е бюджетът..

публикувано на 19.03.25 в 21:01
Володимир Зеленски

Тръмп предложил на Зеленски САЩ да придобият украинските електроцентрали като гаранция за сигурността им

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е предложил на украинския си колега Володимир Зеленски Съединените щати да придобият украинските електроцентрали като гаранция за тяхната сигурност, предаде Асошиейтед прес. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и съветникът в Белия дом по въпросите на националната сигурност Майк Уолц съобщиха това след телефонния..

публикувано на 19.03.25 в 20:35

Външният министър е разговарял с израелския си колега във връзка със смъртта на българин в Газа

Министърът на външните работи Георг Георгиев е разговарял по телефона с израелския си колега Гидеон Саар, след като по-рано днес от МВнР съобщиха за българин, служител на ООН, загинал в Газа. В позиция, разпространена тази вечер, външното ни министерство поднесе съболезнования на семейството и близките на нашия сънародник. Българин, служител в..

публикувано на 19.03.25 в 20:29

На протест във В. Търново: Не убивайте туризма в България!

Няколкостотин служители и собственици на заведения от Велико Търново, Свищов, Дряново, Севлиево и Габрово блокираха за близо два часа движението във Велико Търново и пътя София – Варна. Настояват за 9% ДДС за бранша и обвиняват държавата, че няма чуваемост и желание за диалог с бранша.  Във Варна над 1000 души на протест за връщане на 9% ДДС за..

публикувано на 19.03.25 в 20:17