БНБ, Комисията за финансов надзор и Комисията за хазарта ще проверяват сделките и всяка една транзакция и ще могат да налагат санкции при нарушения. Промените в закона срещу изпиране на пари бяха приети окончателно от Народното събрание.
Президенти, премиери, министри и депутати ще бъдат подлагани на по-сериозни проверки относно произхода на парите им при различни видове сделки и финансови операции.
Всяка една фирма следва да идентифицира своя собственик. Българските адвокати вече получават своята защита, гарантирана за тяхното право и възможност да пазят правата и интересите на своите клиенти.
Депутатите от ГЕРБ Пламен Нунев и Маноил Манев поясниха защо законът не прави адвокатите доносници.
Маноил Манев: "Никой никога не го е искал, това никога не го е целил и сега текстът е направен така, по тяхно предложение, като тяхна идея и със съгласието на ДАНС и на цялата работна група, адвокатите няма да бъдат задължени лица по смисъла на член четири, само в много определени случаи, ако някой отиде и поиска да му дадат консултация как се перат пари".
Промени настъпват и при застрахователните дружества:
Пламен Нунев: "Застрахователите, които са на терен, да уведомяват съответно контролните органи директно. Сега тяхното предложение беше, те уведомяват длъжностните лица, контролните над тях в съответната застрахователна компания, а те вече имат възможността да преценят взависимост от доклада дали да информират контролния орган".
Държавна агенция "Национална сигурност", БНБ, Комисията за финансов надзор и Държавната комисия по хазарта ще публикуват на официалните си интернет страници информация за влезлите в сила наказателни постановления, с които са наложени наказанията за нарушения, решиха още депутатите.
Изрично е уредена и възможността за предоставяне на информация по електронен път с квалифициран електронен подпис или с издаден от ДАНС сертификат за достъп.
С измененията в закона за мерките срещу изпирането на пари дружествата, които трябва да изпратят за одобрение в ДАНС своите планове за обучение на служителите по разпознаване на съмнителни операции или сделки във връзка с прилагането на закона, ще имат 6-месечен срок от публикуването в сайта на ДАНС на националната оценка на риска, да идентифицират рисковете и да ги включат в своите правилници, без да са задължени да ги внасят в дирекцията „Финансово разузнаване“.
Декларация за действителни собственици на фирми по закона за мерките срещу изпирането на пари ще подават само онези, които не са вписани в регистър Булстат или в Търговския регистър, както и всички акционерни дружества. С промените отпада и задължението адвокатурата да докладва на ДАНС за всеки свой нов клиент.
Един човек загина, а други 25 бяха ранени при руско нападение с дрон и ракети срещу югоизточния украински град Запорожие, съобщиха местните власти. Повече от 20 000 жители са останали без електричество и отопление в резултат на атаката през нощта, заяви губернаторът Иван Федоров. Причината според него е унищожаването на енергийно..
Към този момент всичко е подредено и ясно. НДК е готов да посрещне следващите предизвикателства. Това заяви пред БНР новият изпълнителен директор проф. Надя Миронова. По думите ѝ, най-голямото предизвикателството е модернизирането и поддържането на материалната база . Зала 1 – най-популярната, е в състояние, което изисква основен..
Как се извършва контролът на автомобили и хора, преминаващи през България, която от 23 дни вече е пълноправен член на Шенген? Къде са разположени служителите на Гранична полиция, Агенция "Митници" и Национална агенция по приходите и при какви условия изпълняват задълженията си? На българо-гръцката граница най-голям интерес в първите дни..
Заради авария на захранващ водопровод и планов ремонт от 9.00 ч. до 17.00 ч. днес ще спре водоподаването за луковитското село Торос. Поради това днес и утре няма да работи детската градина в селото.
Два дни след като в Държавен вестник бяха обнародвани последните промени в Закона за съдебната власт, Висшият съдебен съвет се събира извънредно, за да прекрати процедурата за избор на главен прокурор. Заседанието беше свикано от новия министър на правосъдието Георги Георгиев и ще първото под негово председателство. Измененията в съдебния..
Пред Първо студио на Българското национално радио в 13:30 часа ще бъде открита изложба с отличените картини в конкурса за ученическо изобразително изкуство "По стъпките на Сирак Скитник". Това е и едно от събитията, с които радиото ще отбележи своята 90-годишнина. Кулминацията на честванията е на 25-и януари, когато е рожденият ден на БНР...
През 2025 година банките на българския пазар очакват проблеми с платежоспособността на клиентите по обслужването на техните кредити и..
Според официални съобщения интерес към рафинерията в Бургас имат компании от Казахстан, Азербайджан, Унгария и Катар. По този повод енергетици и..
Предимно облачно
Разкъсана облачност