Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Любен Панов: НПО-тата нямат капацитет да оценяват рискове, свързани с финансиране на тероризъм или пране на пари

Адвокати се събраха на протест пред сградата на Висшия адвокатски съвет заради промени в закона, с които фирми, неправителствени организации и кметове трябва да докладват официално на службите как ще обучават персонала си срещу пране на пари.
Снимка: БГНЕС

„Борбата с финансирането на тероризма и пране на пари е специализирана, необходими са специални обучения, които хората в ДАНС имат, но не всяка неправителствена организация има и има нужда да има. Те просто трябва да имат общото познание за рисковете“. Това коментира пред БНР Любен Панов от Българския център за нестопанско право.

Неправителствените организации нямат капацитет да оценяват рискове, свързани с финансиране на тероризъм или пране на пари, подчерта той в предаването „Преди всички“. Според него отново ще се получи в голяма степен формална подготовка на документи. По думите му е по-важно да има не вътрешни обучения, а ДАНС съвместно с неправителствените организации да дадат насоки и да организират обучения, за да се разпознават опасните ситуации.

„Бяха изпращани едни формални документи, които по никакъв начин не спомагат за засилената борба срещу прането на пари и финансирането на тероризма. По този начин се затрудняват и хората, и ДАНС, и институциите. Това е едно прехвърляне на документи, които нито някой има капацитет да провери какво е тяхното съдържание, нито след това да провери доколко се изпълняват. Това беше едно излишно изискване“, каза Панов за срокът, който беше до 25 февруари, когато да започне изпращането на писма до ДАНС.

„Колкото по-малко бюрократични, административни изисквания има, толкова по-добре. Отпадането на задълженията да се изпращат вътрешните правила е положително. Беше приета друга промяна в закона, според която търговските дружества, чиито собственици, съдружници вече са вписани в Търговския регистър няма нужда да подават допълнителна декларация за това кои са действителните им собственици. Това е много положителна промяна“, посочи още той и добави:

„Това, което ни се иска да видим също, е огледалното изискване и за неправителствените организации. Когато вече дадени обстоятелства са вписани в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел да не трябва повторно да се декларират те по силата на този закон“.

Другият проблем за НПО е неясната дефиниция за действителен собственик, заяви Любен Панов.

Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 


БНР подкасти:



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ
Димитър Събев

Димитър Събев: Ние минахме момента, в който можеше данъците да не се вдигат

Определено България върви напред и мога да кажа, че бавно, постепенно с мъчение, но крачка по крачка забогатяваме и стигаме ниво, което не сме имали, и затова не знаем как да се държим. Обективните данни показват, че все повече хора излизат от бедността, непопулярна гледна точка е, но България върви напред икономически. Това коментира..

публикувано на 10.11.24 в 10:27

Как санитарен кордон замени джентълменското споразумение - обзор на новините от седмицата

Разделение тресе държавата! Избори в съда, обречен кабинет и безперспективен парламент! След седмите по ред извънредни парламентарни избори - нови думи - санитарен кордон и касиране - замениха старите - джентълменско споразумение и ротация. Нови ултиматуми и червени линии, закани и заклинания - осми, девети, - избори с многоточие...

публикувано на 10.11.24 в 09:38

МЗ публикува насоки за кандидатстване за земеделски помощи в размер 12,5 млн. евро

Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по интервенцията за подкрепа на групи и организации на производители. Бюджетът на безвъзмездната финансова помощ за земеделците, които решат да се сдружат, е 12,5 млн. евро. Интервенцията "Подкрепа на организации на производители или групи от..

публикувано на 10.11.24 в 09:19

САЩ искат Тайван да прекрати доставка на чипове за приложение в ИИ в Китай

САЩ са наредили на най-големия производител на полупроводници в света - тайванската корпорация Ти Ес Ем Си, от утре да прекрати доставките на усъвършенствани чипове, които се използват в системи с изкуствен интелект, за китайските си клиенти. Това пише Ройтерс, като се позовава на свой неназован, но запознат с въпроса, източник. TSMC спря..

публикувано на 10.11.24 в 09:04

Украинска атака с дронове затвори две московски летища

Украйна е изстреляла най-малко 17 дрона срещу Москва днес рано сутринта, налагайки затварянето на две летища в руската столица, предаде Ройтерс. Кметът Сергей Собянин, съобщи за свалянето на 12 безпилотни апарата в няколко района на Москва. САЩ изпращат на Украйна над 500 ракети прехващачи "По предварителна информация няма..

публикувано на 10.11.24 в 08:55

Тръмп печели президентските избори и в Аризона

Доналд Тръмп печели президентските избори в Аризона, прогнозира "Едисън рисърч, с което завършиха изборите в седемте щата, в които се води битката, сдобивайки се с решителна победа за избирателната колегия над вицепрезидентката от демократите Камала Харис, предаде Ройтерс. Тръмп, който си беше осигурил 270-те гласа в Избирателната колегия,..

публикувано на 10.11.24 в 08:46

Фермери на Острова заплашват да лишат супермаркетите от храни

В Обединеното кралство разбунтували се фермери заплашват да блокират пристанищата и да лишат супермаркетите от храни в знак на протест срещу повишаването на данъците от лейбъристкото правителство. Вестник "Сънди телеграф" съобщава, че сред фермерите се наблюдава значителна ескалация на настроението срещу обявения бюджет от министъра на..

публикувано на 10.11.24 в 08:36