Благотворителна организация, ръководена от принц Чарлз, е получила дарения от офшорна компания, която е била използвана за прехвърляне на огромни суми пари в брой от Русия в рамките на схема, която е обект на разследване, разкриват британският вестник „Гардиън“ и Би Би Си. Изчислява се, че приблизително 4,6 милиарда долара са изпратени към Европа и Съединените щати посредством ръководена от руснаци схема чрез 70 офшорни компании със сметки в Литва.
Подробностите за схемата стават известни от около 1,3 милиона банкови трансакции, достъп до които са получили консорциум от източноевропейски разследващи журналисти /OCCRP/ и литовския сайт 15min.lt.
Не се твърди със сигурност, че крайните получатели са знаели кой е оригиналният източник на парите, които са пристигали по замаскирани пътища. Документите обаче показват, че „мръсни пари“ и законни преводи вероятно са смесени, което прави невъзможно проследяването на оригиналния източник, преди да преминат през транзитни компаниите в глобалната банкова система. Парите в брой след това са били законно използвани за плащания за частни самолети, яхти, луксозни имоти, почивки, футболни билети и такси за най-елитните английски частни училища.
Във фокуса на разследването е руската инвестиционната банка „Тройка Диалог“, която от 2012 година е част от „Сбербанк“. От наличната кореспонденция става ясно, че мениджъри от „Тройка Диалог“ са прехвърляли нелегално средства в продължение на 8 години, като се започне от 2004 година. Шеф на банката по това време е Рубен Варданян, арменски финансист в близки отношения с Владимир Путин, приятел с видни личности и членове на британското кралско семейство.
Очаква се заразеното с шарка стадо от овце в село Жельо войвода утре да бъде унищожено, след като лабораторните анализи са потвърдили наличие на зараза в животните. Това ще се случи вероятно утре сутринта, когато на място се очаква да пристигне и мобилен екарисаж. От Областна администрация обявиха, че животните ще бъдат умъртвени по хуманен..
В Обединеното кралство двама от обвинените в шпионаж българи се признаха за виновни. Агенция "Ройтерс" разпространи по-късно още подробности за дейността на шпионската клетка. Според британския съд добре организиран шпионски кръг е предавал тайни на Русия Прокурорът Алисън Морган заяви пред съдебните заседатели, че шпионската група е..
10 са специализираните социални институции в община Велико Търново, които осигуряват денонощни грижи за хората с умствена изостаналост. Няколко стотин души са в листата на чакащите. Политическата криза, забавянето в Плана за възстановяване и на Оперативните програми още повече изострят кризата, защото няма "зелена светлина“ за разширение на..
Районният съд в Кюстендил осъди на пробация 72-годишен пенсионер, държал в кухнята си цяла колекция нерегламентирани археологически находки. Освен това обвиняемият трябва да заплати сторените на досъдебното производство разноски за експертизи и за вещи лица в размер на 4 825,92 лв. по сметка на ОД МВР-Кюстендил. Решението е окончателно и..
Търговското дружество "Синева“ отговарящо за сметопочистването в Силистра, бе ликвидирано днес на заседание на Общинския съвет и преструктурирано в общинско предприятие с цел намаляване разходите на администрацията. Един от основните мотиви на кмета е, че така няма да се наложи повишаване на такса смет с три промила, която към момента е 5..
До края на годината предстои да бъдат изплатени над 1 милиард лева на земеделците. По-голямата част от тях са по интервенцията за основното подпомагане на доходите за устойчивост. Това увери министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов при откриването на дванадесетото издание на Годишния семинар, организиран от Националната асоциация на..
Средната пенсия в Испания от януари ще бъде близо 1490 евро на месец. Очаква се увеличението на парите за възрастните хора да бъде около 2,8%. Над девет милиона пенсионери в Испания ще получават с около 40 евро повече на месец от следващата година. Това съобщиха от Министерството на приобщаването, социалното осигуряване и миграцията в..
" Ако приемем, че съдебната система е един камион с ябълки, в него има едно буре гнили ябълки - хора, податливи на корупция, които се ползват от..
В Плевен откриват Празника на пчелните продукти. Пчелари от областта ще предложат в специалните шатри пред зала "Катя Попова" мед, пчелни продукти,..
В посолството на България в Лондон професор Бетани Хюз представи откъси от новата си серия по BBC - Wonders of Bulgaria – "Съкровищата на България"...