"Трябва да има разграничителен подход при определяне на мерките срещу прането на пари и финансиране на тероризма. Темата е сериозна, но тези мерки трябва да бъдат концентрирани и прилагани там, където рисковете са идентифицирани като най-високи". Това каза пред БНР Мария Минчева, юрисконсулт в Българската стопанска камара (БСК).
"Диференциран подход при определяне на мерките, който съответства на степента на риска на отделните категории задължени лица, за да се осигури ефективност и пропорционалност, тъй като директивата задължава държавите членки да извършват оценка на степента на уязвимост на съответните сделки и могат да решат лица, които се занимават с финансова дейност на случайна или много ограничена база, а и при които има незначителен риск от изпиране на пари да не попадат в обхвата на директивата. Тази дейност е спомагателна", допълни Минчева в предаването "Преди всички".
Работодателите се обявиха срещу изискването на ДАНС за задължително обучение на десетки професии за разпознаване на мръсни пари.
Цялото интервю можете да чуете в звуковия файл.
Днес Германия избира нов Бундестаг с очаквания за смяна на властта в Берлин. В социологическите допитвания води консервативният блок ХДС/ХСС, а вероятният следващ канцлер на Германия е християндемократът Фридрих Мерц. В същото време голяма част от избирателите не очакват съставяне на стабилно правителство. В последните дни от..
Осем седмици преди Великден - православните християни отбелязват днес Месни заговезни. Денят е известен като Неделя Месопустна. По стара традиция на трапезата се слагат само месни ястия като подготовка преди началото на Великденските пости, които тази година ще започнат след Сирни заговезни следващата неделя.
Доналд Тръмп и неговият екип са се съсредоточили върху преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Американският президент има увереност, че това може да бъде постигнато идната седмица, "въпреки че толкова кратък срок изглежда труден, заявиха от Белия дом". Изявлението беше направено от прессекретаря на Белия дом Керълайн Левит, малко..
Украинските власти съобщиха за трима загинали при нови руски въздушни удари. Руският президент Владимир Путин заяви, че обезпечаването на военните сили, които се сражават в Украйна - е стратегически приоритет за страната. Украйна съобщи за жертви и ранени при руски атаки в източния индустриален град Костантиновка, където са повредени..
Над 80 любители винопроизводители от цялата страна и три бутикови винарски изби участваха в конкурс за най-добро вино в Златоград. Празникът "Трифониада" се проведе за 18-та поредна година. В категорията „Червено вино“ първи е Николай Георгиев от село Крумово. А в категорията „Бяло вино и Розе“ най-доброто вино е на Пламена Филипова от село Симид,..
В Медицинския университет в Плевен започна учебната година за новия випуск чуждестранни студенти, приети в англоезичен курс на обучение по медицина и здравни грижи. Редовните занятия започнаха за 330 студенти от 33 държави. За първи път има новоприети студенти от Уганда и от Доминиканската република и Федерация Сейнт Китс и Невис. Тази..
В Ивицата Газа започна нова масова ваксинация на деца срещу полиомиелит, организирана от Световната здравна организация. Планира се над 590 хиляди деца под 10 години да получат орална ваксина тип 2, за да бъдат защите от детски паралич. Кампанията ще продължи до 26-и февруари. Причина за здравната инициатива беше установяването на вируса на полиомиелит..
Политиците никъде, никога не работят за хората, те работят за себе си. Навсякъде е било така и така ще бъде. И за се чудя защо гласуваме за тях...
Фолклорът е не просто музика - той е памет, корени и душа. Българските народни песни носят в себе си историята на поколения, звука на..
Приключва международната система, която бе учредена в края на Втората световна война, чийто резултат беше ядреният чадър, който Америка осигуряваше на..
Облачно
Разкъсана облачност
Предимно облачно
Ясно