Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

43-ма арестувани у нас по подозрение, че са част от престъпна схема за финансиране на тероризъм

| обновено на 18.01.19 в 19:11
Снимка: Катя Чорова, БНР

Над четиридесет души бяха арестувани по подозрение, че са част от престъпна схема за финансиране на тероризъм чрез системата за превод на пари, известна като "Хавала". Сред задържаните има български и чужди граждани, а ръководител на групата е временно пребиваващ у нас сириец. Групата прехвърляла пари от страна в страна, с които се финансирали различни престъпни дейности. Малко след като беше съобщено, че разследването е по главата от Наказателния кодекс "Престъпление срещу републиката". Заместник-главният прокурор Иван Гешев уточни:

"Тук не става въпрос за някаква терористична заплаха и дейност на територията на страната, не става въпрос и за финансиране на някакви терористични действия и всякакви други в България. Става въпрос, грубо казано, за небанкови парични преводи към чужбина".

Сумата се предавала на посредник в едната държава и се получавала от адресата си от друг посредник – в чужбина. Затова посредниците получавали комисионна. 

"Използването на тази система се засили в 90-те години, когато започва по сериозен контрол върху банковите преводи. Можете да си представите тази система като своего рода древна система за бързи преводи, като "Уестърн юнион", обясни заместник главният прокурор. 

По делото е установено, че такава престъпна мрежа съществува в почти всички държави в ЕС:

"Цялата тази организация годишно генерира финансови, небнакови, да ги наречем, преводи между 100 и 300 милиарда  евро".

На колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения и каква е ролята им в престъпната схема, ще стане ясно, когато приключи анализът на събраните в рамките на акцията доказателства.

Провеждането на организацията на акцията е дело на едногодишна работа с други партньорски служби. 

Мащабната операция на ДАНС, МВР и Специализираната прокуратура по линия борбата с тероризма се проведе на няколко места в страната, включително и в София. На места в столицата имаше засилено полицейско присъствие. В операцията взеха участие екипи на Държавната агенция "Национална сигурност", прокуратурата и Главната дирекция за борба с организираната престъпност.

БНР подкасти:



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ

БНБ: Основният лихвен процент спада до 3.04% през декември

Основният лихвен процент спада до 3.04 на сто през декември, изчисли Българската народна банка.  Миналия месец основната лихва бе на ниво 3.22.  Показателят е технически, но ясно отразява тенденцията при лихвите.  Основната лихва е важна за изчисляването на лихвата върху просрочените задължения.

публикувано на 30.11.24 в 21:48

Жертви на остров Лимнос след силните дъждове

Две са вече жертвите на остров Лимнос от наводнение в резултат на силни дъждове. Циклонът засегна цяла Гърция. Евакуираха около хиляда души, жители на едно от наводнените села на остров Лимнос. Скъса се бент на река от силния натиск на водата и наводни всичко, съобщават местните власти. В готовност за евакуация поради високото ниво на..

публикувано на 30.11.24 в 21:44
Регионалният премиер на Валенсия Карлос Масон по време на посещението в град Елиана - 10 ноември 2024 г.

Хиляди хора поискаха на протест оставката на премиера на провинция Валенсия

Хиляди хора се събраха отново във Валенсия на протест с искане за оставката на премиера на провинцията Карлос Масон. Жителите на засегнатите от наводненията преди месец населени места настояват, че местното правителство не може да се справи с последствията.  Властта във Валенсия е морално и етично неспособна да ръководи възстановяването на..

публикувано на 30.11.24 в 21:30
Саломе Зурабишвили

Грузинският президент: Правителството е нелегитимно

Грузинският президент Саломе Зурабишвили заяви, че правителството на страната е нелегитимно и обяви, че няма да напусне поста си, когато мандатът й изтече следващия месец. За трета поредна вечер хиляди хора се събраха в столицата Тбилиси на протести срещу решението на правителството да отложи преговорите за членство в Европейския съюз за 2028 г...

публикувано на 30.11.24 в 20:56
Алепо, Сирия

Бунтовниците са навлезли в големи части от Алепо в Сирия

Сирийската армия потвърди, че бунтовниците са навлезли в големи части на втория по големина град Алепо по време на офанзива, при която са били убити десетки войници. Сирийските въоръжени сили в Алепо обявиха временно изтегляне на войските Градът беше под пълен държавен контрол, откакто правителствените сили, подкрепяни от Русия и Иран,..

публикувано на 30.11.24 в 20:54

ДПС с лидер Ахмед Доган избра нов състав на Централното оперативно бюро

Днес се проведе заседание на Централния съвет на ДПС, посветено на анализа на резултатите от последните парламентарни избори и обсъждане на възможностите за съставяне на парламентарно мнозинство и избор на председател на Народното събрание. Това се посочва в съобщение до медиите, изпратено от пресцентъра ДПС – Доган.  "Събранието беше водено..

публикувано на 30.11.24 в 20:47
Доналд Тръмп

Тръмп заплаши със 100%-ови мита всички държави от БРИКС

Новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи мита от 100% на всички държави от групата БРИКС, ако те се опитат да подбият курса на щатския долар. "Ние изискваме ангажимент, че те няма да създадат нова валута на БРИКС, нито ще подкрепят друга валута, която да замени могъщия щатски долар, или ще бъдат изправени пред..

публикувано на 30.11.24 в 20:39