Над четиридесет души бяха арестувани по подозрение, че са част от престъпна схема за финансиране на тероризъм чрез системата за превод на пари, известна като "Хавала". Сред задържаните има български и чужди граждани, а ръководител на групата е временно пребиваващ у нас сириец. Групата прехвърляла пари от страна в страна, с които се финансирали различни престъпни дейности. Малко след като беше съобщено, че разследването е по главата от Наказателния кодекс "Престъпление срещу републиката". Заместник-главният прокурор Иван Гешев уточни:
"Тук не става въпрос за някаква терористична заплаха и дейност на територията на страната, не става въпрос и за финансиране на някакви терористични действия и всякакви други в България. Става въпрос, грубо казано, за небанкови парични преводи към чужбина".
Сумата се предавала на посредник в едната държава и се получавала от адресата си от друг посредник – в чужбина. Затова посредниците получавали комисионна.
"Използването на тази система се засили в 90-те години, когато започва по сериозен контрол върху банковите преводи. Можете да си представите тази система като своего рода древна система за бързи преводи, като "Уестърн юнион", обясни заместник главният прокурор.
По делото е установено, че такава престъпна мрежа съществува в почти всички държави в ЕС:
"Цялата тази организация годишно генерира финансови, небнакови, да ги наречем, преводи между 100 и 300 милиарда евро".
На колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения и каква е ролята им в престъпната схема, ще стане ясно, когато приключи анализът на събраните в рамките на акцията доказателства.
Провеждането на организацията на акцията е дело на едногодишна работа с други партньорски служби.
Мащабната операция на ДАНС, МВР и Специализираната прокуратура по линия борбата с тероризма се проведе на няколко места в страната, включително и в София. На места в столицата имаше засилено полицейско присъствие. В операцията взеха участие екипи на Държавната агенция "Национална сигурност", прокуратурата и Главната дирекция за борба с организираната престъпност.
Президентът Румен Радев ще посети Банско за състезанията за Световната купа по сноуборд алпийски дисциплини. Те се провеждат на пистата "Томба" пред Бъндеришка поляна. Държавният глава ще проследи финалите, както и награждаването в ранния следобед. България ще бъде представена от най-добрите ни сноубордисти – единственият българин носител на..
Военната академия в София не е спазила законови изисквания за управление. Това е заключение на Сметната палата в одитен доклад за дейността на Академията от януари 2022 до средата да 2023 година. В Академията не е създаден и не функционира Съвет на настоятелите, както и е допуснато несъответствие по отношение на разпоредбите за собствените..
Няма данни за пострадали български граждани при тежкия инцидент с лифт в Испания. Информацията е от Генералното консулство на България в Барселона, цитирано от БНТ. След скъсването на въже на седалков лифт в ски курорта Астун в Пирeнеите са ранени повече от 30 души, някои от тях са в тежко състояние. Десетки хора са ранени при..
Лидерът на крайнодясната Австрийска партия на свободата (АПС) Херберт Кикъл снощи заяви, че партията му не иска страната да напусне Европейския съюз, но призова да бъде сложен край на „климатичния комунизъм“ на Брюксел, предаде ДПА. Кикъл, който през идните седмици вероятно ще стане първият крайнодесен канцлер на Австрия след Втората..
TikTok прекъсна достъпа на потребителите си в САЩ, след като не бяха предприети никакви действия малко преди националната забрана да влезе в сила. Следващият президент на страната Доналд Тръмп заяви пред Ен Би Си нюз, че "най-вероятно" ще даде на TikTok 90-дневна отсрочка , след като встъпи в длъжност. "В САЩ е приет закон за забрана на..
Заради прогнозата за мъгла и мръсен въздух над София днес и в понеделник отново ще бъде в сила така нареченият Зелен билет на цена от 1 лев. С такъв билет ще може да се пътува цял ден в градския транспорт, но без нощните линии. С цел в града да се движат по-малко автомобили днес и в понеделник ще може да се паркира безплатно и в..
В 8.30 часа тази сутрин трябва да влезе в сила прекратяването на огъня между Израел и радикалната палестинската групировка "Хамас" в Ивицата Газа. Снощи израелският премиер предупреди, че примирието е временно и Израел си запазва правото да възобнови ударите в анклава. Премиерът Бенямин Нетаняху настоя Израел първо да получи списък на..
В споразумението между участващите в управлението формации има точка за прекратяване на нелегитимните влияния на партии и техните лидери в съдебната..
В столичното 51. СУ "Елисавета Багряна" ще бъдат вдигнати заплатите, тъй като има финансови резерви , заяви директорът Асен Александров в..
Управлението на Тръмп ще бъде олигархично и тук ще бъде такова - леко олигархично, защото ние нямаме толкова богати хора. Това каза пред БНР..
Мъгла
Разкъсана облачност
Предимно облачно
Облачно
Ясно