Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Антимафиоти и ДАНС участвали в международна операция срещу разпространението на криптовалута

Българска следа в нова измамна дейност

| обновено на 19.01.18 в 18:42
Иван Гешев
Снимка: БГНЕС

Антимафиоти и агенти на ДАНС са участвали в международна операция срещу създаването и разпространението на криптовалутата уанкойн (OneCoin).

Българска следа в нова измамна дейност с криптовалута. Българката Ружа Игнатова се разследва в Германия за участие в организирана престъпна група за пране на пари чрез виртуалната валута уанкойн. 

В присъствието на партньорски служби са били претърсени офиси в София на българското търговско дружество "Уан Нетуърк сървисиз" и свързаните с него лица, в т.ч. две българки с германско гражданство. Намерени са редица сървъри. Разпитани са над 50 свидетели. Фирмата е била част от международна асоциация, както и дружества в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония. 

Групата е действала от три години и е успяла да привлече над 3 милиона потребители. Става дума за пране на пари и финансови услуги без разрешение. Проверява се дали с уанкойн  е е финансирана и терористична дейност. За разлика от по-попурярната криптовалута биткойн, която може да се купи виртуално, уанкойн може да се получи само чрез този международен консорциум от фирми, включително и българската. 

У нас търговията с крипновалута не е престъпление, но в други страни, включително и Германия е, каза ръководителят на спецпрокуратурата Иван Гешев.
Според това, с което разполагаме в началото е тръгнало от тук. Всички сървъри са били тук. В момента тази валута продължава да функционира. Не е преустановена дейността. Това означава, че сървърите, които сме иззели, не са всичките най-малкото. 


С обвинение за участие в нея в Германия е българката Ружа Игнатова, каза още той: 

Според германското законодателство става въпрос за така наречената "търговска измама". Деяние, което тук, в България, не е криминализирано или е като банда, пране на пари, прогресивно набиране на клиенти, както и извършване на финансови услуги за разплащане без разрешение. Съществуват данни, че с тази фиктивна криптовалута се финансират действия, свързани с организирана престъпност и тероризъм. 




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ
Пожарът унищожава

Предупредиха за "особено опасна ситуация" заради ветрове в района на пожарите в САЩ

Предупреждение за "особено опасна ситуация" заради очаквани силни ветрове в ранните часове на днешния ден в района на Калифорнийските пожари е в сила в САЩ. Вече седмица продължават усилията за овладяване на пламъците. Това е поредното предизвикателство пред пожарникарите, които продължават тежката си битка за овладяване на огнената..

публикувано на 15.01.25 в 07:52

Изстреляха българския спътник "Балкан-1"

Изстрелян е първият български спътник "Балкан-1", който ще предава данни за програмата "Коперник" на Европейския съюз, предаде БТА.  Спътникът е разработка на компанията "ЕндуроСат" и бе изведен в космоса с ракетата "Фалкон 9" на компанията "Спейс Екс". Мисията бе наблюдавана онлайн в Планетариума на Висшето военноморско училище във..

публикувано на 15.01.25 в 07:50
Израелски войници в Ивицата Газа.

Споразумението за примирие в Газа е "по-близо от всякога"

След преговори в Катар, продължили повече от 8 часа, официални лица от посредниците Катар, Египет и САЩ, както и Израел, и "Хамас" заявиха, че споразумението за примирие в обсадения анклав и освобождаването на заложниците е по-близо от всякога. Палестинците и израелците изразиха предпазлив оптимизъм, че сделката за прекратяване на огъня в..

публикувано на 15.01.25 в 07:42
На пристанище Бургас акостират корабите от Противоминната военноморска група в Черно море (MCM Black Sea), 6 юли 2024 г.

За 6 месеца: Поемаме командването на Противоминната група в Черно море

България поема за половин година командването на Противоминната военноморска група в Черно море. Групата за опазване на териториалните води беше създадена от България, Турция и Румъния. Групата беше създадена заради нуждата от общото опазване на сигурността плаването в териториалните води на трите държави, след като в началото на войната..

публикувано на 15.01.25 в 07:41
Учения с противотанков комплекс

В дневния ред на МС е проект за придобиване на ракети "Джавелин"

Служебното правителство ще проведе днес редовното си седмично заседание. В дневния му ред е включен проект на решение за предложение до Народното събрание за ратифицирането на международен договор за придобиване на управляеми противотанкови ракети "Джавелин". През септември миналата година Държавният департамент на САЩ одобри възможната..

публикувано на 15.01.25 в 07:35
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова

Във временната комисия за безводието изслушват регионалния министър и екоминистъра

Очаква се днес Временната парламентарна комисия за проблемите с безводието в страната да изслуша служебните министри на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова и на околната среда и водите Петър Димитров, както и изпълнителния директор на "Българския ВиК Холдинг" Ирена Георгиева. На последното си заседание депутатите се..

публикувано на 15.01.25 в 07:32

Законът за съдебната власт влиза за окончателно гласуване

Законът за съдебната власт влиза за окончателно гласуване в пленарната зала. Част от предложените промени бяха приети вчера от Комисията по конституционни и правни въпроси. Нейните членове решиха с единодушие да бъде спряна процедурата по избор на Борислав Сарафов за главен прокурор, предвидена за 16 януари. Комисията по..

публикувано на 15.01.25 в 07:29