Таван от 10 000 евро за плащания на ръка в целия Европейски съюз се предвижда в частично споразумение, постигнато между страните членки и Европейския парламент за пакета срещу прането на пари.
Неговата цел е да защити европейските граждани и финансовата система на ЕС от прането на пари и финансирането на тероризма.
Задължените субекти ще трябва също така да удостоверят самоличността на лицето, което извършва плащане кеш от 3000 до 10 000 евро.
Същевременно страните членки ще могат да въведат и по-нисък таван за плащания на ръка, ако пожелаят. По настояване на евродепутатите ще бъде въведено засилено наблюдение на свръхбогатите хора.
Сега задължени субекти са финансовите институции, банките, агенциите за недвижими имоти, дружествата за управление на активи, казината и търговците.
Временното споразумение разширява списъка и включва в него по-голямата част от криптосектора. Доставчиците на криптоуслуги ще бъдат задължени да извършват проверка на клиентите си в случаите, когато те извършват трансакции за 1000 евро или повече.
От 2029 г. задължени субекти стават професионалните футболни клубове и агенти. Те ще трябва да удостоверяват самоличността на клиентите си, да следят трансакциите и да докладват за съмнителни парични преводи на службите за финансово разузнаване в тяхната държава.
Страните членки обаче ще могат да вадят отборите и агентите от своя национален списък, ако сметнат, че те не представляват риск.
Националните финансови разузнавателни служби и други компетентни органи в отделните държави ще имат достъп до информация за правото на собственост, банковите сметки, поземлените и имотните регистри.
Тези органи ще следят и прехвърлянията на собственост върху определени луксозни стоки – над 250 000 евро за коли и над 7,5 милиона евро за яхти и самолети.
Служители на Аварийно-спасителния отряд към Община Перник са укрепили бордова ламарина от покрива на Минната дирекция в града. Заради силния вятър е имало опасност парче от ламаринената обшивка да се откъсне и да падне, съобщиха от общината. За да се предотврати евентуален инцидент, проблемният участък е бил закрепен. Спасителите са достигнали до..
Срещата с големия български поет, писател и публицист Георги Константинов бе организирана от доц. д-р Елена Азманова–Рударска и студентите от клуб „Слово“ към Филологическия факултет на висшето училище. Пред препълнената аудитория доц. Азманова представи госта. „За нас е чест, че ни гостува един от най-големите поети на нашето време. Ние..
Над 1200 жители на пернишкия квартал "Тева” са се обявили против инвестиционно намерение за добив на въглища в участък "Стара Тева”. В община Перник са постъпили множество становища, в които гражданите изразяват несъгласието си с разработване на находището. Писмо до РИОСВ- София е изпратил и кметът на Перник Станислав Владимиров. В него той подчертава,..
Социални предприятия подават ръка на уязвими групи в Югозапада. Това се случва в деня на солидарност между поколенията, а мястото е създадената регионална фокус-точка в Благоевград към Министерството на труда и социалната политика. Със събитието искат да дадат видимост на социалната икономика, да се обменят мисли и да се заредят с нови идеи...
В Благоевград се проведе бизнес форум с участието на представители на германския бизнес в България с местни компании. В областния център пристигна и посланикът на Федерална република Германия, Н.Пр. Ирене Мария Планк. Тя информира, че в България функционират 4 хиляди немски фирми и подчерта ролята на страната ни като търговски партньор и на..
Благоевградският Драматичен театър „Никола Вапцаров“ получи престижно признание с две номинации за театралните награди „АСКЕЕР 2025“. На 28 април Фондация „Академия Аскеер“ обяви номинираните за 34-ото издание на отличията, които са сред най-авторитетните в българския театрален живот. Номинациите са за спектакъла „Женитба“ по Николай В. Гогол,..
Мобилният оператор А1 потвърди, че имат проблеми с всички обаждания и есемеси. "Работим по бързото възстановяване на услугата", се казва в съобщението на компанията. По-рано днес слушатели на "Хоризонт" съобщиха за проблеми с мобилните връзки в мрежата на А1, които продължават близо час. Припомняме ви, че преди четири дни клиентите на "Виваком"..
Разкъсана облачност
Ясно