Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Споразумение на ЕС определи до 10 000 евро за плащане в брой

Автор:

Таван от 10 000 евро за плащания на ръка в целия Европейски съюз се предвижда в частично споразумение, постигнато между страните членки и Европейския парламент за пакета срещу прането на пари.

Неговата цел е да защити европейските граждани и финансовата система на ЕС от прането на пари и финансирането на тероризма.

Задължените субекти ще трябва също така да удостоверят самоличността на лицето, което извършва плащане кеш от 3000 до 10 000 евро.

Същевременно страните членки ще могат да въведат и по-нисък таван за плащания на ръка, ако пожелаят. По настояване на евродепутатите ще бъде въведено засилено наблюдение на свръхбогатите хора.

Сега задължени субекти са финансовите институции, банките, агенциите за недвижими имоти, дружествата за управление на активи, казината и търговците.

Временното споразумение разширява списъка и включва в него по-голямата част от криптосектора. Доставчиците на криптоуслуги ще бъдат задължени да извършват проверка на клиентите си в случаите, когато те извършват трансакции за 1000 евро или повече.

От 2029 г. задължени субекти стават професионалните футболни клубове и агенти. Те ще трябва да удостоверяват самоличността на клиентите си, да следят трансакциите и да докладват за съмнителни парични преводи на службите за финансово разузнаване в тяхната държава.

Страните членки обаче ще могат да вадят отборите и агентите от своя национален списък, ако сметнат, че те не представляват риск.

Националните финансови разузнавателни служби и други компетентни органи в отделните държави ще имат достъп до информация за правото на собственост, банковите сметки, поземлените и имотните регистри.

Тези органи ще следят и прехвърлянията на собственост върху определени луксозни стоки – над 250 000 евро за коли и над 7,5 милиона евро за яхти и самолети.


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Вижте още

Трудова борса организират в Перник

Обща трудова борса организира на 25 септември Бюрото по труда в Перник. Тя ще се проведе в сградата на Общинския младежки дом и ще започне в 10.00 часа. До момента участие в борсата са заявили фирми от област Перник и София, специализирани в производството на фармацевтични продукти, на електрически съоръжения, на изделия от стомана и метал, както и..

публикувано на 20.09.24 в 15:06

С 3D очила учениците от Пето СУ в Благоевград видяха виртуални пожари

Четвъртокласници от Пето средно училище „Георги Измирлиев“ бяха пожарникари за ден в Регионалната библиотека „Димитър Талев“ в Благоевград. В читалнята на детския отдел  пожарникарите запознаха малчуганите с отговорността, предизвикателствата, трудностите и  удовлетворението от професията. Служителите на пожарната в Благоевград дадоха..

публикувано на 20.09.24 в 14:34

"Добре дошли в Благоевград" - събитие, посветено на студентската общност

Община Благоевград, Американски университет в България и Югозападен университет „Неофит Рилски“ казват заедно "Добре дошли в Благоевград" на младите хора, които са избрали Благоевград за свой студентски дом. Община Благоевград и двата университета с подкрепата на много местни бизнеси ще приветстват студентската общност на 4 октомври. В рамките на..

публикувано на 20.09.24 в 14:31

Втора статуя откриха в канала на Хераклея Синтика

Нова статуя в Хераклея Синтика откриха археолозите, които продължават проучванията в древния град. Тя е била намерена в главния канал под централния площад и в близост до откритата преди месеци фигура на обожествен влиятелен пълководец от ранната Римска империя. Преди два дни са били възобновени проучванията на главния канал в Хераклея..

публикувано на 20.09.24 в 13:42

Задържаха кюстендилец заради заплаха за взрив

Мъж от Кюстендил е задържан в ареста на РУ на полицията в града, заради заплаха, че ще задейства взривно устройство в апартамента си. 54-годишният кюстендилец е подал сигнал на телефон 112, че възнамерява да взриви жилището си. От полицията в Кюстендил са предприети незабавни действия. Извършено е претърсване в апартамента. Взривни вещества не са..

публикувано на 20.09.24 в 11:24

Кюстендилецът Румен Саздов откри изложба в Прага

Ателиерният салон на кюстендилския художник Румен Саздов със заглавие: "Крехки същества и металургия на любовта" беше открит тази седмица в галерията на Българския културен институт в Прага, Чехия. Такова представяне имаше и през април в художествената галерия "Владимир Димитров-Майстора" в Кюстендил. В изложбата са включени 204 творби, като всеки..

публикувано на 20.09.24 в 11:08

БНР кани партиите и коалициите за подписване на споразумение за изборите

Българското национално радио кани партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в кампанията за парламентарните избори на 27 октомври, да подпишат споразумение за реда и условията за отразяване в програмите на БНР.  Поканата е за днес от 10 до 17 часа, в сградата на БНР - София, на бул. "Драган Цанков" 4. Проект на..

публикувано на 20.09.24 в 10:57